Todas as coisas de Singapura - Real Singapore News.
Enviado por farhan em Ter, 02/06/2018 - 10:00 da manhã.
Estou escrevendo para você com a esperança de que você fará uma boa ação e informará os colegas Cingapurenses para não serem vítimas de outros esquemas de ponzi, seguindo os casos de alto perfil de Sunshine Empire, Traits rentáveis, Geneva Gold, SureWin4U e Orchard Road mais recente Property scam, onde o fundador teria desaparecido com US $ 60 milhões.
Atualmente, existem pelo menos mais alguns golpes potenciales que estão sendo produzidos em Cingapura, um dos quais já explodiu em Taiwan, mas isolou com sucesso as notícias de seus membros em Cingapura.
Abaixo estão suas descrições em breve.
Eles afirmam ser um grupo formado por comerciantes e analistas de Forex com vários anos de experiência. O CEO é um singapurense chamado Andrew Lim. Desde há alguns anos, eles estiveram andando em torno de Cingapura, Malásia, Hong Kong, China e Taiwan para oferecer pacotes de investimento ao público que prometem retornos generosos de até 8% por mês. A condição é que os investidores devem ter seus fundos bloqueados por um período mínimo. Eles conseguiram crescer extremamente rápido através de um generoso sistema de comissão que eles oferecem aos clientes existentes para entrar em novos clientes.
O que é Fishy sobre Maxim.
Primeiro, o comércio de Forex é um "negócio" muito volátil. Não é apenas ilegal em vários países, mas também quase impossível oferecer retornos "garantidos" devido à natureza volátil das flutuações cambiais.
Em segundo lugar, se o Maxim Trader estiver lidando com grandes quantidades de investimentos, ele terá problemas para preencher as ordens em tempo hábil. Devido a isso, eles devem oferecer uma taxa de retorno (devido a menores volumes de negociação) de forma racional para serem conservadores e responsáveis com seus clientes se eles realmente negociarem.
Em terceiro lugar, a Maxim Trader está negociando através de sua própria empresa de corretagem - Maxim Capital. Isso significa que qualquer fundo remetido para Maxim Capital pode ser manipulado para mostrar falsos resultados comerciais. Mesmo que um cliente esteja a ver resultados de negociação através de um software de terceiros, isso pode ser facilmente manipulado no lado da empresa de corretagem.
Em quarto lugar, no próprio site, a empresa mãe da Maxim Trader - Maxim Capital - afirma ser uma empresa listada. Claro, parece estar listado. Mas tente encontrar informações mais substanciais, como seu fluxo de caixa, demonstrações financeiras, prospectos de negócios, etc. e você encontrará que não pode encontrar nenhum. Agora, mesmo que eles realmente estejam listados, então o que? Lembre-se do maior esquema de Ponzi que foi uma grande empresa listada - Enron?
Em quinto lugar, a Maxim Capital foi fundada por um singapurense chamado Andrew Lim - https: // linkedin / pub / andrew-lim / 26/793 / 5aa. No entanto, existem relatórios contraditórios em outros sites que a Maxim Capital é de fato de propriedade da Royale Globe Holding Inc. Isso é confuso porque esta empresa em particular é realmente uma empresa de "shell" sem operações comerciais e o presidente é um cara tailandês de 25 anos chamado Yupa Sathapornjariya. Então, isso significa que um tailandês de 25 anos de idade possui uma empresa de conchas chamada Royale Globe, que possui a Maxim Capital, ambas empresas "listadas", sem operações, modelos e demonstrações financeiras visíveis.
Agora, aqui é o grande.
Alguns dias atrás, as autoridades de Taiwan oficialmente prenderam os fundadores da Maxim Trader Taiwan por suspeita de operar um esquema ponzi. Eles encontraram dinheiro cheio de dinheiro solto, dobrado em buquês de flores e recheado em malas.
Abaixo está um artigo de notícias sobre o caso.
Abaixo está um relatório de notícias de TV taiwanês sobre o caso.
Curiosamente, as notícias não parecem ter chegado a Cingapura, e a vida está acontecendo, como de costume, por aqui.
Isso pode ser devido ao fato de que as autoridades taiwanesas não estão se comunicando com o CAD de Cingapura e que suas notícias são principalmente chinesas.
Mas uma coisa é clara; A merda vai bater o fã muito grande muito cedo.
Se você tiver dinheiro no Maxim Trader, saia agora! Se eles se recusarem, denunciem a CAD imediatamente, com base em que eles já tiveram problemas em Taiwan.
One Lightning é um grupo MLM das Filipinas que oferece retornos mensais de seus investimentos. Embora ofereçam uma variedade de produtos, não é necessário continuar comprando esses produtos ou apresentar outras pessoas para obter esses retornos mensais.
O que é Fishy sobre One Lightning.
Todas as empresas MLM legítimas precisam continuar vendendo produtos para se manter à flutua e rentáveis. Eles cobram um prêmio por seus produtos e dão uma generosa comissão aos seus afiliados para revender seus produtos, no processo economizando publicidade e gerando bons rendimentos para todos que vendem seus produtos. Para vender produtos de forma contínua, a maioria das empresas de MLM se concentram no desenvolvimento de bons produtos que as pessoas gostariam de usar para o longo prazo.
Curiosamente, One Lightning não é centrada em produtos.
Em vez disso, quando começaram, eles ofereceram apenas esquemas de "investimento" que permitiram que os investidores colocassem várias somas de dinheiro para retornos mensais com base no que colocavam. Embora qualquer um que coloque dinheiro receba alguns produtos, a empresa não é focado em vender os produtos e não exige que seus membros façam isso. Esses produtos também são mal embalados e parecem ser produtos bastante genéricos.
Embora também não seja necessário que os membros existentes apresentem novos investidores, o One Lightning oferece generosas comissões aos membros para fazer isso.
Devido às generosas comissões para a introdução de amigos, os retornos mensais sem a necessidade de vender produtos, o One Lightning conseguiu crescer muito rapidamente dentro de alguns meses desde o início nas Filipinas e até se infiltrou em outros países como Malásia e Cingapura.
Pergunta - como One Lightning pode ser sustentável se for -
- Não pesquisando e desenvolvendo bons produtos que as pessoas desejam comprar e usar para o longo prazo.
- Oferecendo retornos mensais aos seus membros sem exigir a venda de produtos ou a introdução de novos membros (note, no entanto, que seus membros desejam apresentar novos membros para as generosas comissões)
De onde vem o dinheiro de One Lightning para pagar os retornos mensais aos seus investidores se não tiver um modelo de negócio sustentável construído em torno de seus produtos? Os investidores posteriores, é claro! Estilo clássico do esquema ponzi.
Agora, aqui é o grande.
Em março de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas publicou oficialmente avisos de que eles cumpriram uma Ordem de cessar e desistir da One Lightning para oferecer planos de investimentos autorizados. sec. gov. ph/notices/advisory/2018AdvisoryNo2_One_Lightning_Cor.
Há também muitos artigos sobre as atividades ilícitas de One Lightning que podem ser encontrados através da digitação em 'one lightning sec' ou 'one scning scam' no Google.
A partir da última verificação, esta ordem de cessar e desistir não foi levantada. Isso significa que é oficialmente ilegal nas Filipinas estar introduzindo One Lightning para qualquer um.
No entanto, em Cingapura, parece que o grupo tem procurado ativamente novos membros, provavelmente porque ainda não está banido em Cingapura.
Se você for convidado para um evento One Lightning, não vá. Informe o evento para o CAD para que eles possam realizar uma investigação minuciosa. Avise seus amigos.
Se você já está preso em um esquema de investimento One Lightning (scam), tente pedir o seu dinheiro de volta ou informe-os para o CAD se você for recusado.
SingliWorld cheira exatamente como Maxim Trader e opera quase da mesma forma, exceto em menor escala.
O que é Fishy sobre o SingliWorld.
Além de todas as semelhanças que leva ao Maxim Trader, o maior alarme é que SingliWorld parece preferir negociar exclusivamente através de uma nova empresa de corretagem Forex chamada TFX Global - tfxglobal / about-us.
Pergunta - Se a SingliWorld é uma empresa de comércio de Forex legítima, por que não está usando um corretor de Forex estabelecido e respeitável como FXPrimus ou Forex? Por que trabalhar com uma nova empresa sem histórico e pode prejudicar suas negociações ou mesmo fugir com seu dinheiro?
Resposta - Talvez eles pertençam ao mesmo dono (s)?
Há um artigo excelente sobre SingliWorld aqui que discute a propriedade com muita clareza. Leia e faça sua própria opinião.
Agora, aqui é o grande.
Tanto a Singliworld quanto a TFX Global estão na Watchlist do Investidor do MAS. mas. gov. sg/IAL. aspx? sc_p=T.
Se eles são legítimos, por que não esclarecer o MAS?
Este artigo não confirma de modo algum que o SingliWorld seja um embuste, mas qualquer coisa aqui apresentada pode ser pesquisada na internet, e você é livre para formar sua própria opinião sobre a empresa.
Antes que a merda atinja o fã e eles revelem suas verdadeiras cores como um esquema de ponzi, retire o que puder e execute, ou informe o CAD se você tiver problemas para retirar seu dinheiro.
SingliWorld Review: Investimento Forex através do TFX Global?
SingliWorld começa um mau começo anunciando em seu site que eles foram fundados em 2007 e # 8221 ;.
O domínio do site SingliWorld (& # 8220; singliworld & # 8221;), porém, só foi registrado em 21 de janeiro de 2018.
É possível que a empresa existisse sob um nome diferente, no entanto, SingliWorld, tal como apresentado em seu site, só existe há alguns anos.
Credited como fundador e diretor da empresa é Hermes Leong (nome completo Hermes Leong Koon Wah).
Não há informações sobre Leong (à direita) fornecidas no site do SingliWorld, com a empresa fornecendo uma cópia e um spyware de marketing genérico colado:
Ser devidamente apresentado ao Singliworld é aprender sobre o (s) indivíduo (s) que teve a visão única para iniciá-lo em primeiro lugar.
Se você copiar e colar # 8220 é aprender sobre o (s) indivíduo (s) que teve a visão única para iniciá-lo em primeiro lugar & # 8221; no Google, a mesma frase é usada em 288 resultados não relacionados.
Parece ter sido usado pela primeira vez pela Aspire Worldwide em 2018 e posteriormente copiado várias vezes.
Pesquisas adicionais revelam afiliados da SingliWorld creditando Leong com o & # 8216; 20 anos de experiência em negócios regionais # 8216; e um & # 8216; Licenciado em Gerenciamento de Computadores e Tecnologia da Informação # 8216 ;.
Nenhum detalhe específico é fornecido e não consegui encontrar nada relacionado ao MLM relacionado a Leong. Para a maioria, quem é este indivíduo é um mistério.
É de notar que, no seu perfil do LinkedIn, Leong enumera sua localização atual como Cingapura. Isso é provável onde a empresa está sendo executada.
Isso é importante porque a Singliworld Pte Ltd aparece em uma lista de alertas do & # 8220; # 8221; mantida pela Autoridade Monetária de Singapura.
Como o banco central de Singapura, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) é um supervisor integrado que supervisiona todas as instituições financeiras em Singapura.
A Lista de Alerta do Investidor fornece uma lista de pessoas não regulamentadas que, com base nas informações recebidas pelo MAS, podem ter sido erroneamente percebidas como licenciadas ou autorizadas pelo MAS.
Leia mais para uma revisão completa da oportunidade de negócio SingliWorld MLM.
A linha de produtos SingliWorld.
O SignliWorld não possui produtos ou serviços vendidos a varejo.
Uma série de serviços anunciados no site do SingliWorld, no entanto, esses não têm nada a ver com a oportunidade SingliWorld MLM.
Refletindo que, no momento da publicação, a maioria dos links não funcionou:
SingliTravel & # 8211; redireciona para o domínio expirado (quebrado) SingliForex & # 8211; relacionado à oportunidade de negócio (veja a análise do plano de compensação abaixo) SingliMall & # 8211; redireciona para o site de comércio eletrônico quebrado (links don & # 8217; t trabalho (por exemplo, & # 8220; compre agora & # 8221;), imagens perdidas) SingliDeal & # 8211; O link no site do SingliWorld não funciona (quebrado) SingliBid & # 8211; O link no site do SingliWorld não funciona (quebrado) SingliSocial & # 8211; O link no site do SingliWorld não funciona (quebrado)
O Plano de Compensação SingliWorld.
O plano de compensação SingliWorld não é fornecido ao público em geral em seu site.
Como tal, a seguinte análise foi elaborada com o material do plano de compensação proveniente de afiliados da SingliWorld.
Investimento Forex.
SingliWorld aceita montantes de investimento de US $ 1000 ou mais, com um ROI anunciado de 5-15% ao mês.
Isso é referido como o & # 8220; Superman EA Forex Trading Platform & # 8221 ;, e parece ser totalmente passivo.
Plataforma de negociação única. Você está completamente livre de mãos e # 8221 ;. Basta deixá-lo para os comerciantes trocarem por você.
A SingliWorld mantém 30% do ROI gerado a cada mês e também cobra US $ 2 por mês por investimento feito e retido junto à empresa.
Uma taxa inicial de $ 30 para configurar o investimento também se aplica.
Comissões de Referência.
As comissões de remessa são pagas para incentivar o recrutamento de novos investidores afiliados da SingliWorld.
Essas comissões são pagas através de uma estrutura de compensação unilevel.
Uma estrutura de compensação de unilevel coloca um afiliado no topo de uma equipe de unilevel, com cada afiliado pessoalmente recrutado diretamente abaixo deles (nível 1):
Se qualquer afiliado pessoal recrutado recrutar novos afiliados por conta própria, eles são colocados no nível 2 da equipe de unilevel da afiliada original.
Se qualquer afiliado de nível 2 recrutar novos afiliados, eles são colocados no nível 3 e assim por diante, e assim por diante, um número infinito teórico de níveis.
SingliWorld capitalização dos níveis de unilevel a 5, com as comissões pagas por investimento feito pelas afiliadas recrutadas da seguinte forma:
nível 1 (afiliados recrutados pessoalmente) & # 8211; $ 3 níveis 2 e 3 e # 8211; $ 1 níveis 4 e 5 e # 8211; 50 centavos.
Juntando SingliWorld.
A adesão da filial ao SingliWorld é gratuita, no entanto, os afiliados devem investir pelo menos US $ 1000 se quiserem participar da oportunidade de renda.
Como tal, o custo mínimo de facto da participação da afiliada SingliWorld é de US $ 1000 (investimento) mais uma taxa de administração de US $ 30.
Observe que uma taxa contínua de US $ 2 por mês também é cobrada por investimento feito com a empresa.
Conclusão.
Quando você combina o seguinte:
indivíduo sombrio sem histórico verificável (MLM ou de outra forma) copiar e colar texto que aparece no site do site SingliWorld e links de sites de serviços quebrados no site do SingliWorld 5-5% ao mês garantido & # 8220; passivo & # 8221; ROIs e SingliWorld aparecendo em uma lista de observação de investidores em Singapura.
É óbvio que a oportunidade de negócios da SingliWorld MLM não se somou.
Ver como o SingliWorld é pouco mais do que uma oportunidade de investimento passivo com um plano de referência de estilo MLM em anexo, em que nos focaremos (tudo o resto no site do SingliWorld é fumaça e espelhos).
Os negócios que supostamente geram ROIs de 5-15% ao mês para as afiliadas da SingliWorld estão sendo tratados pela TFX Global.
Para esse fim, um botão de login do Affilaite SingliWorld aparece no site TFX Global:
Então, quem executa o TFX Global então?
Como o site do SingliWorld, grande parte do site do TFX Global não funciona (links quebrados, FAQ não tem resposta, etc.).
Além disso, o registro de domínio do site do TFX Global é definido como privado. O próprio domínio foi registrado em 21 de outubro de 2018, nove meses depois do de SingliWorld.
Pesquisas adicionais revelam um Poder de Procuradoria Limitada da Global & # 8220; TFX & # 8221; documento, que revela que Hermes Leong possui a TFX Global e sua empresa-mãe, a Triumph Global (Asia) Limited.
Eu / nós designamos o Agente de Negociação LEONG KOON WAH como Agente e procurador com a finalidade de comprar e vender lotes de moeda estrangeira em margem para a Conta do Cliente abaixo assinada (a "Conta") e pelo único risco do Cliente através do Triumph Global ( Ásia) Limited, (a seguir designado "TFXG").
Um endereço na primeira página do documento lista um endereço para o TFX Global em Hong Kong.
Uma pesquisa do endereço revela que ele é usado por várias empresas, indicando que não é mais do que uma caixa de correio alugada.
Por que Leong registrou seu negócio Forex em Hong Kong, quando ele próprio está operando fora de Cingapura é um mistério.
Adicionar combustível ao fogo Ponzi é a seguinte declaração, que aparece no site TFX Global:
A TFX Global não presta serviços a entidades norte-americanas ou residentes de qualquer tipo.
Bem, gee, eu me pergunto por que isso é.
Poderia ser o que pouca quantidade de Forex pode ou não estar acontecendo serve apenas como uma artimaxa para usar fundos recém-investidos para pagar os investidores existentes?
As apresentações de marketing e o próprio site SingliWorld estão cheios de jargão financeiro, gráficos e informações gerais. A idéia é, obviamente, dominar os visitantes, visto que o próprio SingliWorld é pouco mais de $ 1000 ou mais, um esquema de investimento passivo de ROI de 5-15% por mês.
O tipo de pessoas atraídas por tais reivindicações não entenderá nem tentará entender a informação financeira apresentada no site do SingliWorld.
Tudo o que eles precisam saber é que algum cara em Cingapura, que não tem histórico verificável, está oferecendo-lhes um ROI de 5-15% por infinitos meses.
Há uma razão pela qual a Autoridade Monetária de Cingapura colocou a SingliWorld em sua lista de alerta para investidores, e não é porque eles são legítimos.
Se o SingliWorld fosse, certamente eles deveriam esclarecer a situação com o MAS e ter sua empresa removida da lista?
Ainda assim, continua.
Oh e surpresa surpresa, a TFX Global também está na lista de vigilância do alerta do investidor MAS.
Sim, eu sei, aposto que você não viu isso vindo e # 8230;
Tal como acontece com todos os esquemas de Ponzi, uma vez que os novos investimentos secam a SingliWorld, eles se encontrarão incapazes de cumprir suas obrigações de ROI anunciadas de 5 a 15% por mês.
Isso primeiro se manifestará por meio do retorno mensal do ROI e permanecerá próximo de 5%, antes de se parar completamente ou mergulhar ainda mais.
Nesse ponto, Hermes Leong faz um corredor, com qualquer pessoa com fundos ainda deixados no esquema perdendo.
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Outros corretores apenas demoram 3 dias para a retirada. Que tipo de corretor eles têm?
2. Eles mudaram o corretor para FXUM.
3. Não tomam investidores da SG Citizen e PR; Somente estrangeiros.
Uma atualização na minha publicação anterior. Depois de ensaios diários nos líderes da rede e reunião com eles, eles finalmente depositaram no dinheiro que eu queria retirar.
Eles agora deram uma nova senha à nova plataforma e informaram que haverá negociação na semana passada. Até agora, não há relatórios de negociação. O manterá informado para mais comentários.
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2. Compare sua conta de negociação com uma normal. Como é que não temos acesso ao investidor para nossas próprias contas? Eles dizem que é para que não possamos copiar seus negócios. Isso é uma carga de touro. Tudo envolvendo o nosso dinheiro deve ser transparente. Todos devem ter acesso ao investidor para sua própria conta para verificar se a conta está realmente sendo comercializada. Com isso, podemos verificar se o relatório diário é verdadeiro e verificável. Por que não nos fazer assinar um acordo para não copiar negócios, certo? Todos querem paz de espírito.
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